A Polícia Federal (PF) em Pernambuco deflagrou na manhã desta quarta-feira (31) a Operação ‘Duplo X’, visando a desarticular uma organização criminosa supostamente responsável por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, porte ilegal de arma de fogo e agiotagem com atuação nos estados de Pernambuco, Fortaleza e São Paulo.
Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e nove de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais de pessoas físicas e de empresários em Jaboatão dos Guararapes (1), Paudalho (1), Cabrobó (1), Recife (3), todos em Pernambuco; e Fortaleza (3), no Ceará, bem como o sequestro de bens e bloqueio de valores dos investigados.
O objetivo das buscas é reunir evidências do esquema de importação e exportação envolvendo empresas ligadas aos investigados que sequer poderiam exercer tal atividade, visto que são empresas de serviços.
Ao longo da das investigações foram identificadas movimentações financeiras atípicas de pessoas jurídicas e físicas, que indicam indícios de ilícitos financeiros, sem nenhum suporte para as transações comerciais e financeiras feitas pelo grupo. O principal integrante possui um padrão de vida totalmente incompatível com sua renda e bens declarados (imóveis, veículos de luxo, cavalos de raça, entre outros). O grupo movimentou mais de R$ 70 milhões no período investigado. Somente os veículos apreendidos, entre vários Porsches e Ferraris, passam dos R$ 30 milhões.
Os crimes imputados à organização criminosa são os previstos no Artigo 1º, PArágrafo1º, I, II, da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de capitais); Artigo 2º da Lei nº. 12.850/2013 (organização criminosa); Artigo 1° da Lei n° 4.729/65 (sonegação fiscal); Artigo 14° da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo); e Artigo 4º da Lei nº 1.521/51 (usura/agiotagem), cujas penas ultrapassam os 30 anos de reclusão.
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