Uma operação foi desencadeada em 12 estados contra uma organização criminosa suspeita de pirâmide financeira, crimes contra as relações de consumo e lavagem de dinheiro, na manhã desta quinta-feira (25) (veja vídeo acima). Somente em Pernambuco, foram cinco mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão domiciliar emitidos.
Segundo o Ministério Público do estado, a operação
Black Monday também foi deflagrada em Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Bahia, Alagoas, Goiás, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Não foi detalhado o número de
mandados nos outros estados.
As investigações tiveram início em maio de 2020,
quando o Ministério Público de Minas Gerais descobriu indícios de que
criminosos estariam captando dinheiro das pessoas através dos sites Aprenda Investindo
e Investing Brasil, com a promessa de realizar investimentos lucrativos.
Segundo o MP, os valores transferidos pelos clientes eram convertidos pela organização criminosa em bens de alto valor e criptomoedas, um tipo de dinheiro virtual. O prejuízo gerado pela organização foi estimado em R$ 60 milhões. Até então, o ministério identificou 1,5 mil pessoas vítimas do esquema.
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