A Polícia Federal (PF) desconfia que a empresária Roberta Luchsinger usou a compra de R$ 474,5 mil em joias para lavar dinheiro.
A empresária é considerada o elo de ligação entre Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, chamado de Careca do INSS.
Segundo informações do Metrópoles, a PF encontrou transferências de dinheiro de uma empresa da qual Roberta é sócia, a RL Consultoria e Intermediações Eireli, para a Jival Comércio de Joias.
Essas movimentações aumentaram as suspeitas de lavagem de dinheiro. Os pagamentos foram divididos em várias partes, o que, segundo a PF, pode ser uma forma de esconder a origem e a natureza real do dinheiro.
Relatórios do Coaf mostraram que a RL Consultoria e Intermediações Eireli recebeu R$ 18,2 milhões.
Desses, R$ 1,1 milhão veio da Brasília Consultoria Empresarial, empresa do Careca do INSS. Depois disso, o dinheiro era transformado em produtos de luxo.
Outros valores foram enviados para Roberta e para o pai dela, Roberto Pedro Paulo Luchsinger, que também era sócio dela na empresa.
“Transações com JIVAL COMÉRCIO DE JOIAS (R$ 474.554,00) e SKI BRASIL VIAGENS E TURISMO (R$ 1.962.215,03) indicam possível lavagem por meio de artigos de luxo e turismo”, escreveu a PF.
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