O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, pode ter atuado como um “dono oculto” da Entrepay, empresa liquidada pelo Banco Central do Brasil nesta sexta-feira (27). Isto é o que acredita as autoridades brasileira.
Nos bastidores, o diretor da Entrepay, Antônio Carlos Freixo Júnior, que teve bens bloqueados, é apontado como alguém que operava a estrutura da empresa em favor de Vorcaro.
De acordo com informações do Estadão, fontes próximas às investigações informaram que a relação entre Vorcaro e a Entrepay seguiria um modelo parecido com o que já existia entre o Banco Master e a Reag Investimentos.
Além disso, fundos ligados à gestora teriam sido usados em esquemas de fraude e lavagem de dinheiro, hoje investigados pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero. Freixo Júnior, inclusive, foi alvo da segunda fase da operação, que apura justamente essas conexões.
Ele também já foi acusado, ao lado de Vorcaro, em um processo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre irregularidades na emissão e distribuição de fundos fechados. Em dezembro, a CVM recusou um acordo para encerrar o caso.
O Banco Central afirmou que a liquidação da Entrepay ocorreu por problemas financeiros e também por descumprimento de regras, além de riscos aos credores. Essas irregularidades, segundo o órgão, têm ligação direta com as investigações envolvendo o ecossistema do Banco Master.
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