A Polícia Federal deflagrou nesta
manhã (02) a Operação Default, para combater organização criminosa, formada por
empresários e pessoas ligadas ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), responsável
por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, no Ceará.
Participam da operação 57 policiais federais, que estão dando
cumprimento às medidas cautelares, nos municípios de Fortaleza, Limoeiro do
Norte, Morada Nova e Tabuleiro do Norte, no Ceará, e Mossoró, no Rio
Grande do Norte. São cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, 5 cinco
mandados de sequestro, ofícios de indisponibilidade de bens aos Cartórios de
Registro de Imóveis e Detran, e ainda 10 mandados de intimação.
As investigações foram iniciadas em outubro de 2014 e
apuraram a prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Uma
organização criminosa se instalou nas estruturas do Banco do Nordeste do
Brasil, em conluio com empresários, para a obtenção irregular de operações
financeiras (financiamentos), com a utilização de recursos do Fundo
Constitucional do Nordeste, com burla aos normativos de compliance internos do
Banco, e com o intuito de lesar o erário público federal.
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